Foto: www.dinero.no
Finanstilsynet mener at selskapet som holder til på Grønland i Oslo, har brutt både hvitvaskingsloven og meldeplikten i finanstilsynsloven, at selskapets plikt til transaksjonsovervåking ikke er tilstrekkelig overholdt og at rapporteringsplikten er brutt, ifølge avisa.
Tilbakekallelsen av konsesjonen til å drive bankvirksomhet medfører blant annet at all betalingstjenestevirksomhet for nye kunder må stanses umiddelbart, og at foretaket i to uker kun kan besørge tilbakebetaling av penger til eksisterende kunder. Selskapet har tre uker på å anke avgjørelsen.
Nesten 500 millioner kroner ble i 2019 fraktet ut av Norge fra selskapets kontor på Grønland i Oslo, ifølge Dagens Næringsliv.
Hawala er et system for pengeoverføring mellom ulike land. Som oftest brukes systemet hvor betalingsmottakerne bor i land uten normalt fungerende bankvesen.
